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GUANGDONG QIXUAN LAW FIRM
黄某恶意转让财产案
作者:华慧贞 点击数:1738 时间:2009/11/25 9:37:12

一、案情简介:
  黄甲欠赖某有多笔借款,经赖某多次催收未果,于2007年3月23日向东莞市人民法院起诉,案号分别为:(2007)东法民一初字第4220号、(2007)东法民一初字第4246号、(2007)东法民一初字第4247号。在诉讼期间,黄甲于2007年5月22日东莞市国土资源局,将座落在东莞市望牛墩镇扶涌村委会,面积为121.1平方米,土地证号为东府建用(2001)第1900080602637号的土地使用权赠与黄乙。2007年6月7日东莞市人民法院对赖某系列案做出判决,判令黄甲归还赖某借款合计1015112元。判决生效后,黄甲未在法定时间内履行法律确定的义务,赖某向法院申请执行。法院将黄甲的两处房产和一辆小车进查封、评估,因这些财产不足以抵偿赖某的债权,而黄甲又无可供执行的其他财产,赖某遂起诉要求撤销黄甲与黄乙签订的《土地使用权变更协议书》,确认土地证号为东府建用(2001)第1900080602637号黄甲仍是合法的土地使用权人。另查明,黄甲与黄忠祥是兄弟关系,双方于2007年4月5日签订了《以物抵债协议》,约定双方为了减少契税和相关费用,在办理过户手续时以赠予的方式进行登记。

二、原审法院判决:
  原审东莞市第一人民法院法院认为:黄甲欠赖某款项合计1015112元,有东莞市人民法院生效判决为证,黄促成本应积极偿还赖某的债务,但黄甲却在诉讼期间,将属其所有的土地证号为东府建用(2001)第1900080602637号的土地使用权无偿转让给其哥哥黄乙,该无偿转让行为有黄甲与黄乙在东莞市国土资源局签订的《土地使用权变更协议书》为证,该协议书第一条明确约定:黄甲因为空闲房屋一间,愿意赠与哥哥黄乙使用。现征得共有人(或配偶)陈衬好同意,将座落在东莞市望牛墩镇扶涌村委会,面积为121.1平方米,用途为住宅,土地证号为东府字(2001)第1900080602637号的土地使用权赠与给黄乙,事实清楚,证据充分,原审法院予以认定。黄乙认为其已与黄甲签订了《以物抵债协议》,言明将该土地使用权以487000元的价格抵作黄甲欠自已的款项,但在开庭时黄乙未能提供黄甲欠自已款项的证据,黄甲也未能说清案涉的土地使用权以多少价格去抵偿黄乙的债权,而且该协议第四条明显表明黄甲、黄乙是为了逃避支付契税和相关费用,该协议已损害了国家利益,因此,对黄甲、黄乙签订的《以物抵债协议》和双方在开庭时的辩论意见,原审法院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第七十四条“因债务人放弃其到期债务或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。”因黄甲无偿将土地使用权转让给黄乙,现赖某请求撤销黄甲与黄乙签订的《土地使用权变更协议书》,确认土地证号为东府集建(2001)第1900080602637号黄甲仍是合法的土地使用权人,原审法院依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第七十四条规定,判决:一、撤销黄甲与黄乙签订的《土地使用权变更协议书》。二、确认土地证号为东府集订的(2001)第1900080602637号黄甲信用证是合法的土地使用权人。

三、黄某不服一审判决,提出上诉称:
  1、原审法院认定事实错误。首先,黄乙与黄甲签订《以物抵债协议》并无存在恶意转移财产逃避债务的真实意思表示。根据该《以物抵债协议》以及本案一审证据证明,黄甲确因其与黄乙合伙经营东莞市望牛墩华宝食品厂期间挪用应属黄乙的分红及先后借到黄乙的现金共计人民币487000元,黄乙与黄甲之间存在债权债务关系。其次,客观事实上黄甲在其参股东莞市惠康纸业有限公司向该公司股东张锦安股权转让金时,因资金不足筹资金。其在向赖某借款的同时,仍向黄乙借款。之后,因该公司的经营方法失误导致公司上千万债权无法兑现。此时,黄甲参股后自然无很多的股权分红。其向赖某供款的利息自然也是东借西借,包含其利用自已与黄乙合伙经营华宝食品厂管理的方便使用应当向黄乙分红的资金。而黄乙作为黄甲的胞兄,对于其使用本应属于自已的资金的行为虽然严重提出异议,但对于其投资失败心生怜悯,对该资金自作为黄甲向黄乙供款。除此外,黄甲装修房屋期间急需资金以及偿还赖某的本金,黄乙仍出借现金给黄甲,并很不情愿地以出借的方式同意其使用华宝食品厂本应分红给黄乙的资金,目的仅是帮助黄甲渡过投资难关。但是黄甲终因投资失败,而赖某多次向其催讨偿还借款不能而提起诉讼。鉴于这一情况,黄乙意识到自己债权可能无法得偿。经多次与黄甲协商决定以“以物抵债方式”偿还黄乙的借款,双方遂签订《以物抵债协议》约定以“东府建用(2001)第1900080602637土地使用权及房屋”抵偿黄乙债权。然而,原审法院及赖某认为黄乙与黄甲恶意转移财产逃避债务,属认定事实错误。2、原审法院适用法律错误。黄乙与黄甲存在债权债务关系,双方签订《以物抵债协议》明显证明黄乙取得该协议约定的土地使用权以及房屋是支付了对价。而原审法院根据《合同法》撤销《土地使用权变更协议》并确认黄甲仍是所涉土地的合法持有人,损害了黄乙的合法权益,属适用法律错误。综上,请求二审法院撤销原审判决,判令驳回赖某的诉讼请求,一、二审诉讼费用由赖某承担。

四、二审作出终审判决:
  东莞市中级人民法院认为:本案的争议焦点在于黄甲是否以合理对价向黄乙转让案涉土地使用权及房屋。形成时间在后并经过望牛墩国土分局见证的《土地使用权变更协议书》记载所涉土地使用权和房屋为赠与,已可初步证明黄乙无偿取得案涉土地使用权及房屋。黄乙主张赠与并非双方的真实意思表示,依法应由黄乙对此承担举证责任。《以物抵债协议》记载所抵销的债权债务为黄甲未返还黄乙的散伙金,而黄乙上诉称抵偿的是其应得的华宝食品厂的分红及出借给黄甲的现金,即《以物抵债协议》的记载与黄乙的陈述并不相符,均不足以抗衡《土地使用权变更协议书》的证明力。此外,工商查询结果、收据、送货单亦不足以证明黄乙与黄甲之间存在真实有效的借款关系,故本院不予采纳黄乙的上诉主张。黄甲将案涉土地使用权及房屋赠与黄乙,对赖某造成损害,依法应撤销黄甲的无偿转让行为。
  原审法院认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,依法应予维持。上诉人的上诉理由依据不足,依法应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
  驳回上诉,维持原判。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  二审诉讼费人民币100元,由上诉人黄乙承担。

五、本案由我律师所刘蓉芳律师代理,虽然案情相对简单,但也给广大民众一些有益的启示:
1、恶意转移财产的情形包括:
  (1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的情形属于法律上所说的恶意转移财产;
  (2)我国《合同法》第74条规定:“因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。”该情形也属恶意转移财产。
  (3)离婚财产转移,夫妻离婚时,为了达到占有夫妻共同财产为目的,隐藏、转移、低价贱卖夫妻共同财产的。

2、 对于恶意转移财产的法律救济途径:行使撤销权。
  根据我国法律规定撤销权的行使是在知道或者应当知道之日起一年内行使,自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
  对于第三种情形,法院还可以判决转移财产方不得或者少得财产。
  
3、当事人应当积极履行生效的判决与裁定,而不应该恶意转移财产,逃避法律责任,这样只会适得其反,甚至可能触犯我国刑法,构成拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定罪而受到刑罚制裁。

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